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      北京三元食品股份有限公司2021年第一次臨時股東_魚火鍋的做法


      原標題:北京三元食品股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示:

        ●本次會議是否有否決議案:無

        一、?會議召開和出席情況

        (一)?股東大會召開的時間:2021年11月29日

        (二)?股東大會召開的地點:北京市大興區瀛海瀛昌街8號,公司工業園南區四樓會議室

        (三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

        ■

        (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

        會議由公司董事會召集,采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決?,F場會議由公司董事長于永杰先生主持,會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會網絡投票實施細則(2015?年修訂)》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

        (五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

        1、?公司在任董事9人,出席6人,董事趙國榮先生、陳啟宇先生、羅婷女士因公務原因不能參會;

        2、?公司在任監事3人,出席2人,監事郗雪薇女士因公務原因不能參會;

        3、?公司董事會秘書出席了本次會議;公司部分高級管理人員列席了本次會議。

        二、?議案審議情況

        (一)?非累積投票議案

        1、議案名稱:關于經營范圍增項并修改《公司章程》的議案

        審議結果:通過

        表決情況:

        ■

        2、議案名稱:關于現金收購北京首農畜牧發展有限公司46.3675%股權暨關聯交易的議案

        審議結果:通過

        表決情況:

        ■

        (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

        ■

        注:上海復星創泓股權投資基金合伙企業(有限合伙)(簡稱“復星創泓”)持有本公司56,661,562?股股份,占公司股份總數的3.78%;上海平閏投資管理有限公司(簡稱“平閏投資”)持有本公司?249,617,151?股股份,占公司股份總數的?16.67%。復星創泓與平閏投資系一致行動人,本表格披露的有關數據未包含復星創泓表決情況。

        (三)關于議案表決的有關情況說明

        上述第2項議案涉及關聯交易事項,股東北京首農食品集團有限公司(直接持有表決權股份數量為535,908,935股)、北京企業(食品)有限公司(持有表決權股份數量為283,142,849股)、上海平閏投資管理有限公司(持有表決權股份數量為249,617,151股)、上海復星創泓股權投資基金合伙企業(有限合伙)(持有表決權股份數量為56,661,562股)在審議前述議案時均回避表決。

        三、?律師見證情況

        1、?本次股東大會見證的律師事務所:北京市天元律師事務所

        律師:劉曉力、賈慧

        2、律師見證結論意見:

        北京市天元律師事務所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

        四、?備查文件目錄

        1、?北京三元食品股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議;

        2、?北京市天元律師事務所關于北京三元食品股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見。

        北京三元食品股份有限公司

        2021年11月30日

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